ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МОШЕННИЧЕСТВЕ СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МОШЕННИЧЕСТВЕ СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

 

Статья 405 УК- Считаются виновными в Мошенничестве, и как таковые понесут наказание исправительного тюремного заключения,  срок от шести месяцев до двух лет и штрафом в размере от общей суммы минимальной заработной платы Государственного Сектора. См. УК Доминиканской Республики, обнародован по Указу Исполнительной Власти Номер 2274 с поправками по Законам 224-84 О Тюремном Режиме; 46-99 О Поправках Статьи 7 УК; Ст. 106 Закона 224-84 и всех Статей в которых предусмотрены Исправительные Работы и Задержание указывается  ; 223-84 Об Условном Освобождения от Наказания; 36-00 О Поправках Статьей 311 и 401 УК; 12-07 Об Установлении Размеров Штрафов и Резолюцией Номер 492-06 Утверждающая Протокол о Предупреждении и Пресечении Торговли Людьми, особенно Женщинами и Детьми, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против Транснациональной Организованной Преступности от 15 ноября 2000г..

Статья 405-1 : Те, которые, используя вымышленные имена и качества или с помощью мошеннических сделок, уверждают в достоверности существования поддельных компаний, мнимых кредитов или Доверенностей, в целях, обманным путем, полного или частичного лишения всего или частичного чужого капитала и делают или пытаются делать так чтобы ими были доставлены или были направлены средства, банкнот или казны, и любых других казначейских обязательств, движимых имуществ, обязательств, содержавщих обещания, положения, окончательный расчет или расписку.

Статья 405-2: Те, которые для достижения той же цели, обнадежат или вызывают страх или появление несчастного случая или другого химеричного события (Например смерти Нотариуса при оформлении Договора Купли-Продажи Недвижимости, до окончательного оформления Титула на покупателя). Обвиняемые в Мошенничестве также могут быть приговорены к дополнительному наказанию, абсолютному полномому или частичному специальному лишению прав, дисквалификации занимать госудрарственные, публичные и иные должности, предусмотренные в Статье 42, без ущерба для наказания вынесенного Кодекса в случаях введения в заблуждение и поддельности.

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ НАКАЗАНИЯ: Ст. 439 УПК.

Наказания, предусмотренные за преступления, согласно их размеру, срок давности истекает:

1.    Преступления, наказание которых более 5 лет тюремного заключения, на 10 летний срок.

2.    Преступления, наказание которых, 5 лет или меньше срока тюремного заключения, на 5 летний срок.

3.    Правонарушения, наказание которых, не предусматривается тюремное заключение, по истечению года.

С моим опытом работы с русскоговорящими гражданами, более семи лет, очень рада буду своевременно и быстро оказать мои юридические услуги. Чтобы получить больше информации пишите по электронным почтам: yaniratrejo@mail.ru; octubre18.yt@gmail.com или звоните в мобильный телефон:  829-904-4265. 

ПРОДЛЕНИЕ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАКОНА О МИГРАЦИИ НОМЕР 631-11 ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ВЪЕЗЖАЮЩИХ ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКЕ.

Статья 83 Регламента Закона о Миграции 631-11 предусматривает реквизиты для продления срока проживания. Параграф III- Перечисляет документы, которыми должны сопровождаться Запрос на продление проживания.

Пункт 1. Туристы:

Писать Заявление в Департамент по работе с иностранцами Миграционной Службы, объясняя причину продления и прикрепить следующие документы: а) Заполненная Анкета- Заявление;

Б) Паспорт с минимальным сроком давности шесть (6) месяцев с даты продления проживания;

В) Обратный Авиабилет или билет морского транспорта;

Г) Адрес в Доминиканской Республике;

Д) Медицинская Справка, выданная официальным лицензированным врачом;

Е) Доказательство Экономической Состоятельности.

Ё) Оплата соответствующих взносов.

В случае одобрения продления проживания, Миграционная Служба продлевает проживание на шестдесять (60) дней, в случае отказа запроса, поступается согласно положениям, предусмотренным Законом и настоящим Регламентом. Исключения из этого правила, дети доминиканцев, родившихся зарубежом.   

Статья 83 Регламента Закона о Миграции 631-11 предусматривает реквизиты для продления срока проживания. Параграф III- Перечисляет документы, которыми должны сопровождаться Запрос на продление проживания.

Пункт 1. Туристы:

Писать Заявление в Департамент по работе с иностранцами Миграционной Службы, объясняя причину продления и прикрепить следующие документы: а) Заполненная Анкета- Заявление;

Б) Паспорт с минимальным сроком давности шесть (6) месяцев с даты продления проживания;

В) Обратный Авиабилет или билет морского транспорта;

Г) Адрес в Доминиканской Республике;

Д) Медицинская Справка, выданная официальным лицензированным врачом;

Е) Доказательство Экономической Состоятельности.

Ё) Оплата соответствующих взносов.

В случае одобрения продления проживания, Миграционная Служба продлевает проживание на шестдесять (60) дней, в случае отказа запроса, поступается согласно положениям, предусмотренным Законом и настоящим Регламентом. Исключения из этого правила, дети доминиканцев, родившихся зарубежом.   

РЕКВИЗИТЫ ЧТОБЫ ПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОХОЖДЕННОГО ЗА РУБЕЖОМ.

1 - Документы, подтверждающие успешное завершение обучения за рубежом, они должны быть легализованы в стране, где заинтересованный проходил учебу в следующих учреждениях:

а) Министерство Образования страны происхождения.

б) Апостиль (Гаагская конвенция) в стране происхождения.

в) Документы должны быть подписанные в Учебном Заведении страны происхождения.

2-      Официальное Свидетельство о Первоначальном Образовании ( 8мой Класс) или Эквивалетные оценки.

3-      Список оценок за каждый прохожденный год Среднего Образования. Например: Если вы прошли 4 или 6 лет учебы, должны представить отчет оценок 1ого, 2ого, 3 его, 4ого, 5 ого, 6ого класса. В случае аккредитованных годов учебы каким-то Дипломом, Свидетельством, вы должны его предъявить тоже.

4 - Свидетельство о Рождении, Апостилированное.

5 - Если документы находятся на другом языке, должны быть переведены на испанский язык уполномоченным государственным переводчиком и представить оригинальный перевод, заверенный в Генеральной Прокуратуре Доминиканской Республики.

6 - Письменное заявление об Утверждении или Признании учебы.

7 – Студенческая Виза или Многократная. Студенческая виза обновляется каждый год.  Чтобы получить эту визу нужно Нотариальное разрешение родителей или опекунов, если речь идет о несовершеннолетним и Заявление пишет не отец и мать, в этом случае необходимо, чтобы один из родителей,  непроживающий в Доминиканской Республике выразил его согласие на то что другой из родителей взял несовершеннолетнего жить и учиться в Доминиканской Республике. Если вся семья переедет жить в Доминиканскую Республику, то следует писать Заявление и получить Визу с целю ВНЖ.    

8-      Ксерокопии документов и приложить оригиналы.

9-      Заявитель должен обратиться, с вышеуказанными требованиями, в Управление по Аккредитации и Сертификации Учеб, находящееся в Главном Здании Министерства Образования.

С моим опытом работы с русскоговорящими гражданами, более пяти лет, очень рада буду своевременно и быстро оказать мои юридические услуги. Чтобы получить больше информации пишите по электронным почтам: yaniratrejo@mail.ru; octubre18.yt@gmail.com или звоните в мобильный телефон: +1-829-904-4265.

Профессиональный и Трудовой Опыт

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ТРУДОВОЙ ОПЫТ/ E X P E R I E N C I A  P R O- F E S I O N A L  L A B O R A L.

Julio\ Июнь 2007- Полностью Занимающаяся юридическими делами в фирме Аристи-Трехо- Бонилья (АТБ) Юридические и Финансовые Услуги/ Integrada a tiempo completo a la Firma de Abogados Aristy-Trejo-Bonilla, Servicios jurídicos y Financieros (ATB).

Desde el 1ero. de Septiembre de 2009 hasta Diciembre 2009\Oficina particular en El Batey de Sosúa, en la Plaza García, Local 2-C, Carretera Sosúa-Cabarete\ С 1ого Сентября 2009 по Декабрю 2009, работала в моём частном офисе в городе Эль Батей де Сосуа, площадь Гарсия, помещение 2-С, по дороге Сосуа-Кабарете.

Octubre-Diciembre 2010\ Октябрь- Декабрь 2010- Инструктор в Первом Курсе Высокого Уровния по Международному и Миграционному Праву через Коллегию Адвокатов в городе Сантьяго/  Coordinadora e Instructora en el Primer Diplomado de Derecho Internacional y Migratorio en la Seccional del Colegio de Abogados de Santiago.(CARD).

С Января 2010 года работаю независимым адвокатом с клиентами разных тиристических городов страны в следующих отраслях Международного Публичного и Частного Права: Миграционное Право Доминиканской Республики (Вид на Жительство и Гражданство для иностранцев) и Миграционное Право США; Корпоративное Право (Легальный Реестр Кампаний); Право Недвижимости; Международное Уголовное Право (Борьба с Организованной Преступностью); Расторжение неудачных, спорных, плохо веденных сделок по Недвижимости; Консультации по вопросам инвестиций и устройства в Доминиканской Республике; Признание Дипломов Высшего Образования, Признание Первоначального и Среднего Школьного Уровня Учебы; и другие./  Enero de 2010 trabajo como abogada independiente en las siguientes ramas del Derecho Internacional Pùblico y Privado: Derecho Migratorio de la Repùblica Dominicana (Residencias y ciudadanìa para extranjeros)  y los Estados Unidos de Amèrica; Derecho Societario (Registro de Compañìas); Derecho Inmobiliario; Derecho Penal Internacional (Lucha contra el Crimen Organizado); Derecho Civil con elemento extranjero (Rescisiòn Amigable y Forzosa de Transacciones Inmobiliarias no exitosas o mal procesadas); Consultas sobre Inversiòn y ubicación definitiva en la Repùblica Dominicana y sobre Revàlida de Tìtulos Universitarios, Convalidaciones de Estudios Bàsicos, medios e Intermedios en la Repùblica Dominicana; entre otras.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ С 2009 года по 2014 году.

- SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

- ООО DOMINICAN ASSISTANCE GROUP, S.R.L

- ООО CORAL PARADISE DIVING BIKERS, S.R.L..

- ООО LORRENZ ACOUSTIC DOMINICANA, S.R.L.

- OOO OE TOUR & TRAVEL OPERATOR, S.R.L.

- OOO OM AVTO TRADING GROUP, S.R.L.

РЕЖИМ ВНЖ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАКОНА О МИГРАЦИИ, НОМЕР 131-11, О ПЕНСИОНЕРАХ, ЛИЦАХ ВХОДЯЩИХ В ОТСТАВКУ И ДОХОДОПОЛУЧАТЕЛЯХ.

   

                                                   

Статья Третья: Основные Понятия.

Доходополучатели: Согласно Закону номер 171-07 от 13 июля 2007 об Специальных Стимулов Пенсионерам и Доходополучателях из зарубежных источников, это те лица, которые  имеют стабильные, постоянные доходы, постоянные, чей основной доход генерируется из-за рубежа по каким-либо из следующих причин: Депозиты и/или инвестиции в банках, находящихся за границей, денежные переводы из банков или финансовых учреждений;  инвестиции в компаниях, находящихся за границей; денежные переводы, происходящих из объектов недвижимости; процентный доход по ценным бумагам в иностранной валюте, получаемые за рубежом, которые находятся в финансовых учреждениях, легально оперирующие в Доминиканской Республике; выгоды от инвестиций в ценных бумагах в иностранной валюте и/или национальной валюте с государством или его учреждениями, при условии что капитал был сформирован зарубежом и сделается обмен валюты в финансовых учреждениях любой страны, и процентные доходы или дивиденды от инвестиций, движимых или недвижимых имуществ в Доминиканской Республике, чей основной доход, в основном генерируется или получается из-за рубежа.

Раздел IX- Статья 59: О Пенсионерах, лицах входящих в отставку и иностранных доходчиках. Пенсионеры, лица входящие в отставку и иностранные доходчики, которые  выполняют требования и условия, установленные в Законе и данного Регламента, извлекут выгоду из положений, предусмотренных для инвесторов, в соответствии с документальными требованиями, установленные для них Законом об Специальных стимулов для пенсионеров и иностранных доходчиках из источников полученных из-за рубежа, номер 171-07 от 13 июля 2007 г.

Статья 60: Для целей воспользоваться льготной выгодой, установленной Законом, Пенсионеры, лица входящие в отставку и иностранные доходчики должны получать ежемесячный доход в соответствии со следующей шкалой:  а) Пенсионеры  лица входящие в отставку должны получать не менее $1,500 долларов США или его эквивалент в национальной валюте; б) Иностранные доходчики должны получать сумму, эквивалентную до двух тысяч долларов США ($2,000) или его эквивалент в национальной валюте; в) Для каждого члена семьи, которое подает заявление вместе с основным заявителем, требуется от этого последнего, дополнительный доход, суммой в двести пятьдесят долларов США ($250.00).

Статья 61: Основного заявителя не будет требоваться минимальный возраст, но только выполнения реквизитов  и требований Закона и настоящего Регламента.

Статья 62: Иностранцы, которые приобретают статус постоянного жителя, как Пенсионеры или лица входящие в отставку и иностранные доходчики  по программе получения вида на жительство за счет инвестиции, должны выполнять все требования для этих целей, требуемые Департаментом по работе с иностранными инвесторами Генерального Управления Миграции.

Статья 63: В случае Пенсионеров или лиц входящих в отставку, заявители должны представить свидетельство от правительства, государственного учреждения или частной компании иностранного происхождения, где он служил, должным образом перевиденное на испанский язык официальным переводчиком, с апостилем, печатью или легализованное в Доминиканском Консульстве страны происхождения документа, если это применимо. Это заявление должно содержать сведения о заявителе, время, проведенное в компании, занимаемой должности и суммы, полученной в качестве пенсии.

Статья 64: В случае иностранных доходчиков, они должны доказать, что у них есть постоянный стабильный доход из-за рубежа, в течение периода не менее пяти (5) лет, предоставляя копию Договора о Доходах, перевиденный на испанский язык официальным переводчиком, должным образом апостилирован  или легализован в Доминиканском Консульстве страны происхождения документа. Кроме того, они должны представить квитанцию поступлений  иностранной валюты в страну, через копию чека (ов) или предупреждения (ий) переводов денежных средств от зарубежных финансовых учреждений.

Статья 65: После того как документы были поданы в Департамент по работе с иностранными инвесторами Генерального Управления Миграции, соответствующие сотрудники будут проверять подлинность документов, в соотвествии с требованиями Закона и данного Регламента и передают дело Директору на утверждение. Если все положительно Генеральное Управление Миграции выпустит письмо утверждающее заявление на вид на жительство через инвестицию, на котором предусмотрено что заявление было принято и успешно проверено. Разрешается выдачу вида на жительство  (карточки о резиденции) в течение не более сорока пяти (45) рабочих дней с даты получения отладки. Бенефициар должен подать на получение удостоверения личности перед Центральным Избирательном Советом в соответствии с процедурами, установленными этим учреждением.       

По любим вопросам обращаться по электронным почтам и на мобильный телефон. На практике оказания этих услуг есть и другие административные реквизиты.

Процесс получения Вида на Жительство могут вести только адвокаты и ответственность надежного  оказания лежит на нас.

С моим опытом работы с русскоговорящими гражданами, более пяти лет, очень рада буду своевременно и быстро оказать мои юридические услуги. Чтобы получить больше информации пишите по электронным почтам: yaniratrejo@mail.ru; octubre18.yt@gmail.com или звоните в мобильный телефон: +1-829-904-4265.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

-  Устные и письменные консультации по любым правовым вопросам.

1)                                                      Перевод документов.

2) Легализация документов:

- Содействие в Легализации Свидетельств в  Почетном Консульстве России в Доминиканской Республике

- Содействие в Легализации документов в Генеральном Консульстве России в Венесуэле через Почетное Консульство России в Доминиканской Республике.

- Легализация Документов и Нотариально-оформленных актов в отделении Генеральной Прокуратуры и в Министерстве Иностранных Дел.

3) Оформление сделок по недвижимости:

-приобретение квартир (апартаментов).

-приобретение  виллы.

-приобретение земельного участка.

-дарение.

-наследство.

4) Оформление сделок по покупке движимых имуществ (автомобилей).

- Оформление Договора Купли-продажи автомобиля купленного в стране.

                                                       

- приобретение автомобиля из другой страны.

-приобретение вертолета.

5) Оформление сделок по строительству.

6) Вид на Жительство (Резиденция) и гражданство в Доминиканской Республике. *

- Временный Вид на Жительство (Временная Резиденция).

- Постоянное Место Жительство (ПМЖ) (Постоянная Резиденция).

- Гражданство: Первое гражданство.

- Гражданство супруга натурализованного гражданина.

-Гражданство детей натурализованных граждан.

7) Консультации по вопросам получения разных видов виз в Соединенные Штаты Америки в Евросоюз и в Латинскую Америку. Заполнение Анкет, назначение приема (циты) с Консулом и соправождение в Консульство в день приема (циты).

8) Водительские права.

9) Регистрация компании нового образца и разных областей Инвестиционного Права.

10) Юридические услуги в аренде дома, квартиры, и т.д.

11) Открытие счета в банках.

12) Открытие предприятий в офшорных зонах (Offshore).

13) Помощь в вопросах кредитования.

14) Открытие и регистрация Спортивного Банка (Banca Deportiva) для вставок на виды спорта.

15) Инвестирование.

16) Услуги на таможне.

17) Усыновление детей.

18) Получение лицензии от Министерства Туризма.

19) Защита в суде. Обсуждается индивидуально.

-трудовой кодекс.

-гражданско-правовой кодекс, гражданские иски при расторжении договоров.

-уголовный кодекс.

-семейные споры.

20) И другие.

По любим вопросам обращаться по электронным почтам и на мобильный телефон.

С моим опытом работы с русскоговорящими гражданами, более пяти лет, очень рада буду своевременно и быстро оказать мои юридические услуги. Чтобы получить больше информации пишите по электронным почтам: yaniratrejo@mail.ru; octubre18.yt@gmail.com или звоните в мобильный телефон: +1-829-904-4265.

* Цены прямых расходов за эти услуги нестабильные, часто меняются, повыщают их со стороны Управления Миграции,  Министерства Внутренных Дел и Министерства Туризма.

РЕГЛАМЕНТ ЗАКОНА О МИГРАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Президент Доминиканской Республики Леонел Фернандес, девятнадцатого (19) октября 2011 г. подписал долгожданный Регламент Закона о Миграции номер 285-04 от 15 августа 2004, и вступил в силу приказом Президента номер 631-11.

Регламент состоит из 144 статей и VII Глав.

Перечень Глав, такая:

Глава I-  Общие Положения ( Объект Регламента, Сфера действия и Определения.

Раздел 1- Цель Регламента.

Раздел 2- Сфера Действия Регламента.

Раздел 3- Определения или понятия.

Глава II-  Функции органов применения Закона и Иммиграционной Политики.

Раздел 1-  О Министерстве Внутренних Дел.

Раздел 2- О Генеральном Департаменте Миграции.

Раздел 3- О Национальном Совете Миграции.

Раздел 4- О Национальном Институте Миграции.

Раздел 5- О Министерстве Иностранных Дел.

Глава III- Об Иммиграционных процессах и проживании иностранцев  на территории Доминиканской Республики.

Раздел 1- О Приеме и Проживании Иностранцев.

Раздел 2- О Въездных Визах.

Раздел 3- О Правах и Обязанностях Иностранцев.

Раздел 4- О различных миграционных категориях проживания.

Раздел 5- О Временно Проживающих Иностранцах.

Раздел 6- А) Порядок и документы, необходимые чтобы быть допущенный в качестве временного резидента.

Б) Процедуры и документы, необходимые для продления  временного проживания.

Раздел 7- О Постоянно Проживающих Иностранцах.    

Раздел 8- Об Иностранных Инвесторах.

Раздел 9- О Пенсионерах и иностранных доходчиках.

Раздел 10- О Не резидентах.

Раздел 11- О Порядке приема в качестве лица, не проживающего в под-категории временного индивидуального работника или условного работника.

А) О Приеме.

Б) Процесс контроля въезда и выезда из страны перед учреждениями Иммиграции.

В) Порядок допуска иностранцев в национальную, жителей приграничных сообществ.

Раздел 12- Условия сроков пребывания, реквизиты продления этих сроков в отношении различных категорий и под-категорий для приема иностранцев и условия отмены пребывания.

Раздел 13- Об иностранцах, исключенные из режима Генерального Закона о Миграции.

Раздел 14- О Въезде, регистрации иностранцев, выезде и повторном въезде.

Раздел 15- О Реестре въезда и выезда лиц в страну и из страны в Генеральном Департаменте Миграции.

Глава IV- О мерах контроля.

Раздел 1- О контролях Средств Международного Транспорта.

А) О Реестре Кампаний Международного Гражданского Транспорта.

Б) О Документах, которые должны предоставлять при прибытии или отправления морских судов, перевозящих людей в и из Доминиканской Республики.

В) О Документах, относящихся к Международной перевозке людей, которые должны предоставлять при посадке и взлете воздушных судов.   

Г) О Документах, связанных с наземным транспортом людей через границу и внутри страны.

Раздел 2- О порядке предоставления разрешения на выезд для несовершеннолетних.

Раздел 3- Общие положения, касающиеся иммиграционных процедур.

Раздел 4- Разрешение иностранцев работать по свободным профессиям за рубежом в Доминиканской Республике.

Раздел 5- Мониторинг депортированных, прием и контроль граждан, въезжающих в страну, в качестве репатриированных.   

Глава V- О Не-допуске, депортации и высылке иностранцев.

Раздел 1- О Не-допуске.

Раздел 2- О Депортации.

Раздел 3- Об Аресте.

Раздел 4- О Высылке.

Глава VI- Об Уголовных и административных санкциях, ресурсах и уплате пошлин и услуг.

Раздел 1- Об уголовных и административных санкциях.

Глава VII- Об уплате пошлин и услуг.